Zmiany w ustawie AML/CFT wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego V AMLD
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zmiany w ustawie AML/CFT wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego V AMLD”, które odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:30.
Cel szkolenia:
Wskazanie obszarów, w których niezbędne są zmiany w regulacjach wewnętrznych, jak też procesach wynikających z implementacji V Dyrektywy AML do polskiego porządku prawnego - nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zagadnienia związane m.in. z Beneficjentem Rzeczywistym, a zwłaszcza obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych oraz wymogi stosowania Rozporządzenia tzw. "krajowych" PEP stanowią duże wyzwanie dla instytucji obowiązanych. Niezbędnym jest zatem podjęcie szeregu działań zmierzających do dostosowania instytucji do nowej ustawy AML.
Szkolenie skierowane jest do pracowników banków spółdzielczych zajmujących się AML oraz monitorujących transakcje.
-----------------------
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 września br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Więcej informacji: