Szkolenie on-line: Transakcja okazjonalna i standardowe prowadzenie stosunków gospodarczych
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Transakcja okazjonalna i standardowe prowadzenie stosunków gospodarczych”, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2025 r. w godzinach 10:00 – 13:15. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.
OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie zapewnia kompleksowe wprowadzenie do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), koncentrując się na transakcjach okazjonalnych i standardowych stosunkach gospodarczych. Uczestnicy poznają definicje, znaczenie i zasady identyfikacji transakcji okazjonalnych, a także dowiedzą się, jak utrzymywać i monitorować standardowe stosunki gospodarcze w celu minimalizacji ryzyka finansowego. Szkolenie łączy teorię z praktyką poprzez analizę studiów przypadków i dyskusję, oferując uczestnikom narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem AML w swoich organizacjach.
SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy AML dla transakcji okazjonalnej:
- Transakcje okazjonalne: definicja, identyfikacja i znaczenie w AML.
- Wprowadzenie do AML w transakcjach okazjonalnych: cele i podstawowe zasady.
- Procedury dotyczące identyfikacji transakcji okazjonalnych i ich monitorowanie w celu stwierdzenia stałości relacji gospodarczej.
2. Standardowe prowadzenie stosunków gospodarczych:
- Definicja i charakterystyka standardowych stosunków gospodarczych.
- Obowiązki związane z utrzymaniem i monitorowaniem stosunków gospodarczych.
- Praktyczne aspekty identyfikacji i zarządzania ryzykiem w standardowych stosunkach gospodarczych.
3. Aplikacja wiedzy i dyskusja:
- Przykłady i studia przypadków: analiza transakcji okazjonalnych i stosunków gospodarczych.
4. Dyskusja otwarta i sesja pytań i odpowiedzi: podsumowanie i najlepsze praktyki.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Dr Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
-----------------
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 lutego 2025 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.