Szkolenie on-line: Środki bezpieczeństwa finansowego w Instytucjach Obowiązanych
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Środki bezpieczeństwa finansowego w Instytucjach Obowiązanych”, które odbędzie się w dniu 6 marca 2025 r. w godzinach 10:00 – 13:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.
CEL SZKOLENIA:
Omówienie zakresu i intensywności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestii dokumentowania zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, kwestii kopiowania dokumentów, przetwarzania danych klientów, osób reprezentujących klienta i beneficjentów rzeczywistych. Zostaną omówione uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem stosunków gospodarczych z krajami trzecimi wysokiego ryzyka.
SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości - klienci podwyższonego ryzyka; dokumentowanie zastosowania środka.
2. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego - kwestie dokumentacji zastosowania środka - zbieranie kopii, scanów dokumentów tożsamości.
3. Ocena stosunków gospodarczych - jak określić cel relacji - pytania do klienta.
4. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta - profil transakcyjny klienta. Źródło pochodzenia środków - okoliczności uzasadniające zbieranie danych. Aktualizowanie danych - rodzaj danych.
5. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, z którymi IO utrzymuje stosunki gospodarcze.
6. Adekwatność stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Elwira Patsiotos - Senior Expert w ING Bank Śląski S.A. Ekspert i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, a następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej.
-----------------
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 marca 2025 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.