Szkolenie on-line: Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, czyli PEP-y w praktycznym ujęciu
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, czyli PEP-y w praktycznym ujęciu”, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. w godzinach 10:00 – 13:30. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.
OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie koncentruje się wokół problematyki osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sposobach ich identyfikacji oraz wzmożonych środkach bezpieczeństwa finansowego stosowanych w ramach stosunków gospodarczych z tymi osobami. W szkoleniu zostanie również poruszona tematyka członków rodziny oraz bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:
- osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych,
- członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
2. Identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
3. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przy stosunkach gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Michał Barszcz - Senior Specialist - Financial Crime Compliance w ING Bank Śląski S.A. Praktyk z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). W trakcie kariery pracował na stanowiskach w ramach pierwszej oraz drugiej linii obrony, przy weryfikacji klientów/partnerów biznesowych oraz ocenie ryzyka AML. Swoje zainteresowania skupia na problematyce ustalania beneficjenta rzeczywistego.
--------------------------------------------------
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 maja br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.