Szkolenie on-line: Nowe trendy w praniu pieniędzy
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkoleniem on-line „Nowe trendy w praniu pieniędzy”, które odbędzie się w dniu 10 października 2024 r. w godzinach 10:00 – 13:30. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.
OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie na temat nowych trendów w praniu pieniędzy obejmuje kompleksowe omówienie zmieniającego się krajobrazu tej przestępczej działalności. Rozpoczyna się od analizy historycznego rozwoju metod prania pieniędzy, biorąc pod uwagę, jak ewoluowały one w odpowiedzi na rosnące globalne środki kontroli finansowej. Następnie przechodzi do omówienia najnowszych metod i strategii stosowanych przez przestępców, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zaawansowanych technologii i metod cyfrowych.
Kluczowym aspektem szkolenia jest także zrozumienie wpływu globalizacji na pranie pieniędzy. Analizuje się, jak międzynarodowe sieci finansowe i handlowe ułatwiają te przestępcze działania. Kolejny segment bada, jak luksusowe dobra i usługi, takie jak dzieła sztuki, nieruchomości luksusowe i drogie pojazdy, są wykorzystywane do prania pieniędzy.
Ważną częścią szkolenia jest również zrozumienie roli sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w kontekście prania pieniędzy. Omówione są sposoby, w jakie AI może być wykorzystywana zarówno przez przestępców do ukrywania nielegalnych transakcji, jak i przez organy ścigania do ich wykrywania i zapobiegania im. Szkolenie to stanowi więc kompleksowe i wielowymiarowe podejście do zrozumienia i przeciwdziałania nowym trendom w praniu pieniędzy.
SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:
Pracowników banków spółdzielczych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz monitoringiem klientów. Treści szkolenia będą atrakcyjne zwłaszcza dla departamentów KYC, Monitoringu Transakcji czy Ryzyka (na każdym szczeblu procesu) oraz departamentów prawnych wspierających niniejsze działy, a także członków zarządu.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ewolucja Praktyk Prania Pieniędzy: Historyczny Kontekst i Współczesne Zmiany:
- Transformacja metod prania pieniędzy od tradycyjnych biznesów do skomplikowanych wielopłaszczyznowych technik.
- Rozwój technologii i zmiana metodyki działania grup przestępczych, oraz zmiana charakteru przestępstw - wpływ na praktyki prania pieniędzy (odejście od zasady maskowania, lokowania i integracji).
2. Innowacje w Praniu Pieniędzy: Analiza Najnowszych Trendów i Technik:
- Użycie nowoczesnych technologii finansowych, w tym kryptowalut, w praniu pieniędzy.
- Omówienie konkretnych przypadków prania pieniędzy za pomocą kryptowalut.
3. Globalizacja: Wpływ na Mechanizmy i Skalę Prania Pieniędzy:
- Skutki globalizacji na praktyki prania pieniędzy, w tym wykorzystanie międzynarodowych sieci finansowych, a także zmiana koncepcji społeczności lokalnej w globalnym rynku finansowym.
- Analiza wpływu kulturowego i politycznego wymiaru globalizacji na pranie pieniędzy, w tym ujęcie aspektu sankcji międzynarodowych.
4. Luksusowe Aktywa jako Narzędzia Prania Pieniędzy: Trendy i Przypadki:
- Wykorzystanie luksusowych dóbr, takich jak złoto, sztuka, i drogie zegarki, w praniu pieniędzy.
- Przegląd przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem luksusowych aktywów.
5. Sztuczna Inteligencja i Technologie Cyfrowe: Nowe Wyzwania w Wykrywaniu Prania Pieniędzy:
- Zastosowanie AI w praniu pieniędzy, w tym automatyzacja i optymalizacja transakcji.
- Metody przeciwdziałania wykorzystaniu AI w praniu pieniędzy.
- Blockchain o co pytać?
6. Nowe Techniki Dotyczące Legitymacji Działalności:
- Omówienie metod, takich jak nadpłaty kart telefonicznych i wykorzystanie mediów społecznościowych, wykorzystywanie luk prawnych poprzez symulacje działalności nietypowej, a także skomplikowanej, a także w legitymizacji działalności związanej z praniem pieniędzy.
- Wykorzystywanie luk prawnych w praniu pieniędzy i metody ich przeciwdziałania.
- Analiza wykorzystania cyfrowych tożsamości i platform handlowych w praniu pieniędzy.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Dr Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
-----------------
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 października 2024 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.