10 stycznia 2025

Szkolenie on-line: Kryptowaluty a ryzyka AML w bankach spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkoleniem on-line „Kryptowaluty a ryzyka AML w bankach spółdzielczych”, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2025 r. w godzinach 08:30 – 12:00. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy uczestników na temat zagrożeń związanych z kryptowalutami w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W trakcie spotkania omówione zostaną kluczowe rodzaje kryptowalut oraz ich rola w przestępczym obrocie finansowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona praktycznym aspektom monitorowania transakcji w oparciu o narzędzia typu blockchain explorer. Uczestnicy poznają metody identyfikacji podejrzanych działań, typowe wzorce transakcyjne oraz sposoby efektywnego wdrażania polityk AML w bankach spółdzielczych. Dodatkowo uczestnicy zyskają wiedzę na temat najlepszych praktyk i narzędzi stosowanych obecnie w branży finansowej do śledzenia i analizy przepływów kryptowalutowych.

SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:

Pracowników banków spółdzielczych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), zarządzanie ryzykiem i zgodność.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do tematyki kryptowalut w AML:

  • Wzrost znaczenia kryptowalut na rynku finansowym.
  • Główne wyzwania związane z kryptowalutami w kontekście AML w bankach spółdzielczych.

2. Rodzaje kryptowalut i ich zastosowanie w praniu pieniędzy:

  • Omówienie stablecoinów, privacy coinów oraz tokenów metaversowych.
  • Kryptowaluty o wysokim ryzyku AML: omówienie zagrożeń i sposobów monitorowania.
  • Przykłady legalnych oraz nielegalnych zastosowań kryptowalut.

3. Monitorowanie transakcji kryptowalutowych przy użyciu blockchain explorerów:

  • Wprowadzenie do procedur KYC (Know Your Customer) i ich znaczenie w analizie transakcji.
  • Praktyczna prezentacja narzędzi typu blockchain explorer: funkcjonalności, filtrowanie danych, identyfikacja adresów i transakcji.
  • Analiza przykładowych transakcji kryptowalutowych: wykrywanie nietypowych przepływów, wzorców mogących wskazywać na pranie pieniędzy.

4. Studia przypadków z wykorzystaniem blockchain explorerów:

  • Analiza rzeczywistych scenariuszy prania pieniędzy z użyciem kryptowalut.
  • Identyfikowanie kluczowych wskaźników prania pieniędzy na podstawie przykładowych transakcji.
  • Dyskusja nad strategiami raportowania podejrzanych transakcji i wdrażania rozwiązań AML w strukturach banków spółdzielczych.

5. Wdrażanie efektywnych polityk AML w bankach spółdzielczych:

  • Przegląd dobrych praktyk w sektorze finansowym dotyczących zarządzania ryzykiem kryptowalutowym.
  • Omówienie stosowania wytycznych regulacyjnych oraz rekomendacji instytucji nadzorczych w praktyce.

6. Sesja Q&A:

  • Otwarta dyskusja, wymiana doświadczeń i odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych wyzwań uczestników.
  • Podsumowanie szkolenia i rekomendacje dalszych działań w obszarze AML w kontekście kryptowalut.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy.

-----------------

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 stycznia 2025 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.