Szkolenie on-line: CRBR - charakter, rola i obowiązki banku w zakresie pracy z rejestrem i ustalania beneficjenta rzeczywistego
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „CRBR - charakter, rola i obowiązki banku w zakresie pracy z rejestrem i ustalania beneficjenta rzeczywistego”, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. w godzinach 10:00 – 13:30. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.
CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie z tematyką Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W trakcie szkolenia dokładnej analizie zostaną poddane odpowiednie przepisy prawa, geneza powstania rejestru oraz omówione zostaną najbardziej aktualne problemy praktyczne m.in. wpływ orzeczenia TSUE C 37/20 na istnienie rejestru. Słuchacze poznają również zasady zgłaszania rozbieżności w rejestrze z ustalonymi przez nich beneficjentami rzeczywistymi oraz postępowanie w przypadku braku wpisu w rejestrze lub dokonania wpisu przez osobę nieuprawnioną. Prowadzący odniosą się również do Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych istniejących w krajach spoza Unii Europejskiej i ich wpływ na proces przyjmowania nowych klientów.
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – idea stojąca za Rejestrem.
2. CRBR – a przetwarzanie danych osobowych.
3. Podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji w CRBR.
4. Brak danych w CRBR, a proces nawiązywania relacji z klientem.
5. Zgłoszenie danych do CRBR przez osobę nieuprawnioną, a nawiązywanie relacji z klientem.
6. Proces ustalania Beneficjenta Rzeczywistego, a rozbieżności z CRBR. Przykłady rozbieżności istotnych i nieistotnych.
7. Procedura zgłaszania rozbieżności w CRBR – obowiązki instytucji obowiązanej.
8. Art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a wytyczne GIIF z komunikatu 37.
9. Korzystanie z zagranicznych rejestrów beneficjentów rzeczywistych.
10. Obowiązki związane z aktualizowaniem informacji o kliencie w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – a informacje dostępne w CRBR.
11. Orzeczenie TSUE C-37/20, a przyszłość CRBR.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Dr Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 599 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 stycznia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.