Stanowisko UKNF dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej
UKNF opublikował stanowisko, w którym wskazał na szczególne znaczenie dokonania przez instytucje obowiązane podlegające nadzorowi KNF prawidłowej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji.
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest punktem wyjścia do budowy wewnętrznych procesów związanych z AML/CFT. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia stanowisko dotyczące dobrych praktyk w zakresie dokonywania przez instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi KNF, prawidłowej oceny ryzyka.
Źródło: UKNF