Przy kawie o… przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML)
W dniu 21 stycznia 2025 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z KZBS” o tytule “Co nowego w pralni?”, które zgromadziło liczne grono przedstawicieli banków spółdzielczych, członków Związku. Tym razem tematem przewodnim było przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Ekspertem prowadzącym spotkanie był Mec. Wojciech Kapica, radca prawny specjalizujący się w regulacjach sektora finansowego, compliance i etyce, partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.
Podczas spotkania omówiono kluczowe zmiany w ramach unijnego pakietu AML/CFT, w tym m.in.:
- nowe wymogi rozporządzenia AML dotyczące przejrzystości struktury własności oraz powołania kierownika ds. zgodności,
- zakres obowiązków związanych z oceną ryzyka klientów i stosunków gospodarczych,
- rolę nowego unijnego organu AMLA odpowiedzialnego za nadzór i egzekwowanie przepisów AML/CFT.
W trakcie warsztatowej części uczestnicy zadawali pytania dotyczące wpływu nowych regulacji na działalność operacyjną banków. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przygotowania się do nadchodzących zmian prawnych.
„Kawa z KZBS” to cykl spotkań, który umożliwia dyskusję o najważniejszych wyzwaniach stojących przed sektorem banków spółdzielczych. Kolejne wydarzenie z tego cyklu odbędzie się 18 lutego 2025 r. i będzie poświęcone BNPL.