21 stycznia 2025

Przy kawie o… przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML)

W dniu 21 stycznia 2025 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z KZBS” o tytule “Co nowego w pralni?”, które zgromadziło liczne grono przedstawicieli banków spółdzielczych, członków Związku. Tym razem tematem przewodnim było przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Ekspertem prowadzącym spotkanie był Mec. Wojciech Kapica, radca prawny specjalizujący się w regulacjach sektora finansowego, compliance i etyce, partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

Podczas spotkania omówiono kluczowe zmiany w ramach unijnego pakietu AML/CFT, w tym m.in.:

  • nowe wymogi rozporządzenia AML dotyczące przejrzystości struktury własności oraz powołania kierownika ds. zgodności,
  • zakres obowiązków związanych z oceną ryzyka klientów i stosunków gospodarczych,
  • rolę nowego unijnego organu AMLA odpowiedzialnego za nadzór i egzekwowanie przepisów AML/CFT.

W trakcie warsztatowej części uczestnicy zadawali pytania dotyczące wpływu nowych regulacji na działalność operacyjną banków. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przygotowania się do nadchodzących zmian prawnych.

„Kawa z KZBS” to cykl spotkań, który umożliwia dyskusję o najważniejszych wyzwaniach stojących przed sektorem banków spółdzielczych. Kolejne wydarzenie z tego cyklu odbędzie się 18 lutego 2025 r. i będzie poświęcone BNPL. 

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.