13 listopada 2023

Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe – czy jesteśmy przeregulowani? – zapraszamy na Konferencję

W dniu 17 listopada br. w Warszawie odbędzie się II edycja tytułowej konferencji. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest partnerem wydarzenia.

Wydarzenie będzie stanowiło kontynuację konferencji, która odbyła się latem tego roku. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, organizatorzy postanowili przygotować II edycję rozszerzoną o tematykę dotyczącą sankcji międzynarodowych, które stanowią istotny element układanki regulacyjnej.

PROGRAM KONFERENCJI:

  • Weryfikacja transakcji krajowych z listami sankcyjnymi – Mission: Impossible(?)

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

  • Nowe trendy omijania sankcji międzynarodowych

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

  • Jak być skutecznym w praktycznej realizacji obowiązków AMLowych

Maciej Waloszyk, AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.

  •  Piłka nożna jako obszar ryzyka prania pieniędzy – omówienie przypadku

 Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

  • Przepisy karne w ustawie AML, czyli za co MLRO może iść do więzienia?

Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

  • Rozwiązanie stosunków gospodarczych na podstawie art. 41 ustawy

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

  • Ogólna (instytucjonalna) ocena ryzyka – istotne elementy, obowiązek aktualizacji i najczęstsze nieprawidłowości

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

  • Monitoring sankcji w procesie weryfikacji klienta

Andrzej Kępa, Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)

  • Wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu klientów – jakie wymogi powinny spełniać narzędzia informatyczne?

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

 

Podczas konferencji nie zabraknie również możliwości dyskusji w ramach dwóch paneli dyskusyjnych. Panele będą dotyczyły następujących obszarów:

  • Współpraca z instytucjami płatniczymi

Rozwiązanie pomostowe ZBP

Problemy praktyczne wynikające z oceny ryzyka i współpracy

  • Nowe regulacje na rynku

Powrót/nowy akt/rozporządzenie/uwzględnienie nowych regulacji dot kryptowalut/regulacje na rynku

Rejestr peseli, nowy mObywatel – praktyka działania

Ustawa o systemie informacji finansowej

 


Czy jesteśmy przeregulowani? Odpowiemy Państwu na to pytanie już 17 XI 2023 podczas II edycji konferencji!

Na hasło „KZBS10” dla Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przygotowaliśmy 10% rabat.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie:

https://vfconferences.pl/2023/08/17/duplikat-co-z-tym-aml-porozmawiajmy-o-przyszlosci-instytucji-finansowych/

Szczegółowy program konferencji:

https://vfconferences.pl/event/ii-edycja-co-z-tym-aml-aml-i-sankcje-miedzynarodowe-czy-jestesmy-przeregulowani/#oszkoleniu

 

Zapraszamy do kontaktu:

Zespół konferencji i szkoleń

Kom. 791 404 321

e-mail: biuro@vfconferences.pl

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.