Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe – czy jesteśmy przeregulowani? – zapraszamy na Konferencję
W dniu 17 listopada br. w Warszawie odbędzie się II edycja tytułowej konferencji. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest partnerem wydarzenia.
Wydarzenie będzie stanowiło kontynuację konferencji, która odbyła się latem tego roku. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, organizatorzy postanowili przygotować II edycję rozszerzoną o tematykę dotyczącą sankcji międzynarodowych, które stanowią istotny element układanki regulacyjnej.
PROGRAM KONFERENCJI:
- Weryfikacja transakcji krajowych z listami sankcyjnymi – Mission: Impossible(?)
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK
- Nowe trendy omijania sankcji międzynarodowych
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP
- Jak być skutecznym w praktycznej realizacji obowiązków AMLowych
Maciej Waloszyk, AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.
- Piłka nożna jako obszar ryzyka prania pieniędzy – omówienie przypadku
Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
- Przepisy karne w ustawie AML, czyli za co MLRO może iść do więzienia?
Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych
- Rozwiązanie stosunków gospodarczych na podstawie art. 41 ustawy
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych
- Ogólna (instytucjonalna) ocena ryzyka – istotne elementy, obowiązek aktualizacji i najczęstsze nieprawidłowości
Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
- Monitoring sankcji w procesie weryfikacji klienta
Andrzej Kępa, Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)
- Wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu klientów – jakie wymogi powinny spełniać narzędzia informatyczne?
Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML
Podczas konferencji nie zabraknie również możliwości dyskusji w ramach dwóch paneli dyskusyjnych. Panele będą dotyczyły następujących obszarów:
- Współpraca z instytucjami płatniczymi
Rozwiązanie pomostowe ZBP
Problemy praktyczne wynikające z oceny ryzyka i współpracy
- Nowe regulacje na rynku
Powrót/nowy akt/rozporządzenie/uwzględnienie nowych regulacji dot kryptowalut/regulacje na rynku
Rejestr peseli, nowy mObywatel – praktyka działania
Ustawa o systemie informacji finansowej
Czy jesteśmy przeregulowani? Odpowiemy Państwu na to pytanie już 17 XI 2023 podczas II edycji konferencji!
Na hasło „KZBS10” dla Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przygotowaliśmy 10% rabat.
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie:
Szczegółowy program konferencji:
Zapraszamy do kontaktu:
Zespół konferencji i szkoleń
Kom. 791 404 321
e-mail: biuro@vfconferences.pl