Szkolenie on-line: Zmiany w ustawie AML/CFT wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego V AMLD

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zmiany w ustawie AML/CFT wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego V AMLD”, które odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:30. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Cel szkolenia:

Wskazanie obszarów, w których niezbędne są zmiany w regulacjach wewnętrznych, jak też procesach wynikających z implementacji V Dyrektywy AML do polskiego porządku prawnego - nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zagadnienia związane m.in. z Beneficjentem Rzeczywistym, a zwłaszcza obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych oraz wymogi stosowania Rozporządzenia tzw. "krajowych" PEP stanowią duże wyzwanie dla instytucji obowiązanych. Niezbędnym jest zatem podjęcie szeregu działań zmierzających do dostosowania instytucji do nowej ustawy AML. 

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników banków spółdzielczych zajmujących się AML oraz monitorujących transakcje.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Katalog instytucji obowiązanych - rozszerzenie.

2. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego - dodatkowe wytyczne.

3. Podwyższone ryzyko AML.

4. Państwa trzecie wysokiego ryzyka - jakie działania należy podjąć w ramach wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

5. Beneficjent Rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - obowiązek dokumentowania czynności wykonywanych przez IO.

6. Wykaz stanowisk PEP - wykaz krajowych PEP.

7. Vacatiolegis - zmiany wchodzące w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

8. Inne zmiany.

Szkolenie poprowadzi:

Elwira Patsiotos - Senior Expert w ING Bank Śląski S.A.

Ekspert i praktyk z ponad 18-letnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, a następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej. 

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 400 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 maja br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót