Szkolenie on-line: Proces przeciwdziałania praniu pieniędzy w przypadku podmiotów publicznych
CEL SZKOLENIA:
Szkolenie koncentruje się na analizie podmiotów publicznych i quasi publicznych oraz ich transakcji. Szczegółowo zostaną omówione schematy transakcyjne, proces ustalania beneficjenta rzeczywistego oraz postępowanie z PEPami. Uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje o podstawach prawnych działania jednostek publicznych oraz o tym, jakie działania transakcyjne lub osobowe powinny ich niepokoić w zakresie realizacji swoich ustawowych obowiązków.
SZKOLENE SKIEROWANE JEST DO:
Pracowników banków spółdzielczych zajmujących się procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
PROGRAM SZKOLENIA:
Proces przeciwdziałania praniu pieniędzy w przypadku podmiotów publicznych:
1. Podmioty gospodarki narodowej.
2. Jednostki lokalne urzędów centralnych.
3. Wspólnota samorządowa.
4. Skarb Państwa.
5. Spółka (akcyjna, z o.o.) z udziałem mieszanego kapitału: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, samorządu terytorialnego, krajowego osób fizycznych lub prywatnych osób prawnych, zagranicznych osób prawnych lub fizycznych.
6. Spółka (akcyjna, z o.o.) z udziałem jednorodnego kapitału: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, samorządu terytorialnego.
7. Przedsiębiorstwo Państwowe.
8. Państwowa Jednostka Organizacyjna.
9. Gminna, powiatowa, wojewódzka jednostka organizacyjna.
10. Fundusze Państwowe.
11. Stowarzyszenia i fundacje.
12. Jednostki i Zakłady budżetowe.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Dr Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
--------------------------------------------------
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 kwietnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.
