Szkolenie on-line: AML w banku spółdzielczym cz. I
CEL SZKOLENIA:
Szkolenie stanowi kompleksowe spojrzenie na najbardziej aktualne problemy i wyzwania stawiane przed pracownikami bankowości spółdzielczej. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają ramy regulacji prawnych, nowe trendy oraz techniki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także aktualne podejście regulatora do przedstawionych zagadnień. Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Druga część szkolenia odbędzie się w dniu 26 października br.
SZKOLENE SKIEROWANE JEST DO:
Pracowników banków spółdzielczych departamentów AML/Compliance.
PROGRAM SZKOLENIA:
Cz. I:
1. Ramy prawne i regulacyjne AML/CFT, w ujęciu międzynarodowym i krajowym.
2. Bank spółdzielczy jako instytucja obowiązana – podstawa kwalifikacyjna.
3. Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML/CFT (art. 6-8 ustawy AML) – podział obowiązków i ryzyko konfliktu interesów.
4. Przekrojowe spojrzenie na obowiązki instytucji obowiązanej, w tym omówienie zasad oceny ryzyka oraz zasad oceny ryzyka własnego.
5. Klient, stosunek gospodarczy i transakcja okazjonalna.
6. Zakres danych wymagających identyfikacji i weryfikacji (z uwzględnieniem zasady risk based apporach).
7. Identyfikacja i weryfikacja UBO. Rozumienie pojęcia i kluczowe problemy.
8. Środki podejmowane względem PEP.
Cz. II, która odbędzie się w dniu 26 października:
9. Problem zdalnego onboardingu klienta w świetle stanowisk KNF i GIIF.
10. Zasady zgłaszania naruszeń (whistleblowing), w tym zamarkowanie problemu nowej ustawy.
11. Zasady raportowania na podstawie art. 72 ust. 1 (transakcje ponadprogowe), art. 74 ust. 1 (SAR), art. 86 ust. 1 (STR) i art. 89 ust. 1 ustawy AML.
12. CRBR i obowiązki związane z identyfikowaniem rozbieżności oraz ich zgłaszaniem do GIIF.
13. Szczególne środki ograniczające.
14. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy AML/CFT.
15. Wybrane zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, w tym zakres i czas retencji danych (obligatoryjny element szkoleniowy zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy AML).
SZKOLENIE POPROWADZĄ:
Elwira Patsiotos - Senior Expert w ING Bank Śląski S.A. Ekspert i praktyk z ponad 18-letnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, a następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej.
Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Koszt udziału w I cz. szkolenia wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt udziału w obu częściach szkolenia (z możliwością udostępnienia nagrania) wynosi 549 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 899 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz ewentualne udostępnienie nagrania.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Druga część szkolenia odbędzie się w dniu 26 października br. Dla osób, które wezmą udział w I lub II części szkolenia, istnieje możliwość udostępnienia nagrania z części, w której nie będą mogli wziąć udziału na żywo. Wszystkie informacje odnośnie chęci udziału w obu częściach szkolenia lub w nagraniu prosimy umieszczać w okienku "Dodatkowe uwagi".
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.
